2017年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的《2018年度日常关联交易预计的议案》，天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）为上述议案的关联人，已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2018年5月17日14时30分
2、网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：由半数以上董事共同推举的董事郭绍全先生主持
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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公司有表决权股份总数（股） |
730,545,885 |
|
出席本次会议的股东及授权代表人数 |
12 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
427,004,783 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
58.4501% |
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其中： |
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出席现场会议的股东及授权代表人数 |
8 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
426,876,983 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
58.4326% |
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通过网络投票出席会议的股东人数 |
4 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
127,800 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
0.0175% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，表决结果如下：
议案1.00 《公司2017年年度报告》全文及摘要
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出席表决权股份数（股） |
427,004,783 |
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同意（股） |
比例 |
反对（股） |
比例 |
弃权（股） |
比例 |
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现场投票结果 |
426,876,983 |
99.9701% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
网络投票结果 |
27,500 |
0.0064% |
100,300 |
0.0235% |
0 |
0.0000% |
|
累计投票结果 |
426,904,483 |
99.9765% |
100,300 |
0.0235% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
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|
中小投资者投票股份（股） |
57,807,212 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例 |
反对（股） |
比例 |
弃权（股） |
比例 |
|
中小投资者投票结果 |
57,706,912 |
99.8265% |
100,300 |
0.1735% |
0 |
0.0000% |
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是否通过 |
是 |
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议案2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
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表决结果： |
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出席表决权股份数（股） |
427,004,783 |
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|
同意（股） |
比例 |
反对（股） |
比例 |
弃权（股） |
比例 |
|
现场投票结果 |
426,876,983 |
99.9701% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
网络投票结果 |
13,500 |
0.0032% |
114,300 |
0.0268% |
0 |
0.0000% |
|
累计投票结果 |
426,890,483 |
99.9732% |
114,300 |
0.0268% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
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中小投资者投票股份（股） |
57,807,212 |
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同意（股） |
比例 |
反对（股） |
比例 |
弃权（股） |
比例 |
|
中小投资者投票结果 |
57,692,912 |
99.8023% |
114,300 |
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